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AML Analyst II

RecargaPay

RecargaPay

IT
Brazil
Posted on May 9, 2025

Venha impactar milhões de brasileiros!!

Quer fazer a diferença na vida de milhões de brasileiros? No RecargaPay, criamos soluções financeiras acessíveis e inovadoras que transformam a relação das pessoas com o dinheiro. Seja parte dessa jornada de impacto e inovação, conectando pessoas com oportunidades que fazem a diferença no dia a dia.

Nosso propósito é ser a melhor experiência de pagamentos móveis para os brasileiros, resolvendo problemas reais com soluções inteligentes, como o Pix Parcelado, sempre atentos às tendências e necessidades dos nossos clientes. Aqui, valorizamos a colaboração, o protagonismo e a busca constante por resultados, entregando excelência em cada interação.

Se você deseja fazer parte de um ambiente dinâmico, que desafia o status quo e coloca pessoas no centro das decisões, o RecargaPay é o lugar ideal para você crescer, cocriar e impactar vidas!

Principais responsabilidades:

  • Análise e seleção de operações suspeitas;
  • Elaboração de dossiês e relatórios de movimentações suspeitas de Lavagem de Dinheiro;
  • Comunicação com diversas áreas impactadas pelo processo de PLD;
  • Análise de documentações de rendimentos financeiros;
  • Elaboração de apresentações e documentos da área.
  • Sólido conhecimento na Circular BCB nº 3.978/2020 e demais normativos aplicáveis à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP).
  • Análise de alertas gerados por sistemas automatizados de monitoramento;
  • Identificação de transações suspeitas e elaboração de dossiês de investigação;
  • Classificação de riscos transacionais;
  • Análise e investigações de fraudes;
  • Encaminhamento de comunicações ao COAF (comunicações de operação suspeita - COS);
  • Análise de “Conheça seu cliente (KYC)” e validação de documentos para comprovação de capacidade financeira;
  • Experiência em consultas em bureaus de informações, lista de restrições e tribunais;
  • Experiência em trabalhar com orientação a indicadores de performance;
  • Experiência em interagir com pessoas de diferentes equipes;
  • Conhecimento avançado com apresentações (PPTs) e Planilhas (Google Sheets, Excel).

    Perfil comportamental:
  • Analítico e investigativo;
  • Ótima comunicação verbal e escrita;
  • Organização na execução de rotinas e procedimentos pré-definidos;
  • Criação de manuais e documentação de procedimentos;
  • Organização e habilidade para trabalhar em diferentes tarefas simultaneamente;
  • Pró atividade e senso de urgência para resolução de problemas;
  • Comprometimento com entregas e prazos;
  • Trabalhar em equipe.

    Desejável:
  • Experiência com manipulação e/ou consultas em bancos de dados;
  • Experiência com sistemas de monitoração de PLD/FTP (Softon);
  • Graduação nas áreas de Administração, Engenharia, Contábeis, Tecnologia, Direito ou áreas correlatas.
  • Certificações em PLD/FTP (ACAMS. IPLD, etc);
  • Utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial (Chat GPT, Gemini, outras).
  • Assistência médica e odontológica sem coparticipação;
  • Seguro de vida;
  • Refeição Flexível - Flash;
  • TotalPass;
  • Auxílio home office - depósito mensal no app RecargaPay para uso pessoal;
  • Parcerias educacionais;
  • Aulas de Espanhol;
  • Desconto em Universidades para cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA;
  • Escritório em qualquer lugar - trabalhe de onde quiser.

Diversidade & Inclusão

Diversidade faz parte do nosso DNA e estamos em constante busca por representatividade e evolução. Acreditamos que nossos funcionários devem ser quem são, e é isso que os torna únicos em suas funções - independentemente de gênero, religião, deficiência, LGBTQI+, etnia, gerações e experiências diferentes. E procuramos pessoas autênticas e livres para cocriar uma empresa e uma sociedade mais inclusivas e inovadoras. Isso faz sentido para você?

Sobre o uso dos seus Dados

O candidato, ao enviar currículo com dados pessoais e profissionais para participação no processo de recrutamento e seleção do RecargaPay, está ciente de que os dados serão utilizados para as análises e validações necessárias ao longo do processo de recrutamento e para contratação, se necessário, bem como autoriza RecargaPay para partilhar os dados curriculares com outras empresas do grupo RecargaPay caso surjam oportunidades de acordo com o perfil do candidato.

Em atendimento à Lei 13.709 / 18, LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, o candidato poderá solicitar a atualização, retificação e modificação de suas informações durante o processo de recrutamento e seleção, ou, ainda, solicitar a não utilização dos dados nos termos do termos da lei aplicável.